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【扫黑除恶进行时】兰州警方侦破“2·12”特大网络套路贷犯罪集团案


稿源:兰州日报 编辑:刘明德 发布时间:2019-06-19 07:10      【选择字号:

  中国兰州网6月19日消息 “2·12”特大网络套路贷犯罪集团案系公安部挂牌督办案件。新领域,软暴力、套路贷,是“2·12”特大套路贷案的三个标签。

  2018年7月至2019年1月15日期间,一个披着合法外衣,实则从事违法犯罪的互联网公司,使用手机APP软件,非法获取公民个人信息;建立多个网络贷款平台与受害人签订贷款合同,非法放贷13.78万余笔,循环放贷19.46亿元,非法收回资金30.25亿元,涉及我省受害人3万余人。

  该案共抓获犯罪嫌疑人210余名,侦破刑事案件两类19起,查获现金2463万元,金条170余公斤,豪车7辆价值合计2600万元,查扣豪宅5处价值合计1.1亿,冻结涉案账户资金16亿元。

  非法放贷113.78万余笔的网站

  2018年12月,兰州市公安局在一次对网络黑恶犯罪线索的挖掘中,发现一网站涉嫌“套路贷”。经进一步网上侦查和对该网站的数据分析研判,发现该团伙自2018年7月至2019年1月15日期间,使用“网牛”等1317个手机APP软件,非法获取482万人的通话记录、电话号码本、银行卡号等公民个人信息;建立“红番茄”、“米猪”、“开心龙”、“漫海”等20个贷款平台,利用杭州土豆用钱资产管理有限公司、杭州昌耀电子商务有限公司等20个主体公司与受害人签订贷款合同,累计非法放贷113.78万余笔,放贷资金19.46亿元,收回非法资金30.25亿元,利润10.79亿元;建立合作关系的催收公司24个。涉案人员共计612人,涉及我省受害人3万余人,涉及我市2328人。

  非法放贷,受害人又是怎么陷入其中的呢?办理该案的警官给我们举了个例子:受害人贷款1000元,平台先期以服务费的名义扣除300元的贷款利息,受害人实际拿到700元,贷款时间为7天,逾期每天加收10%的利息这是按照1000元计息,利滚利重复计息。受害人需在7日内还款,逾期不还,该团伙便使用软件发送催收骚扰短信对受害人及其家属、好友等进行“轰炸”;同时雇佣多个催收公司,以电话骚扰、短信轰炸、P图等多种软暴力方式进行催讨收账。涉及我省市受害人众多,危害较为严重,影响十分恶劣。

  据介绍,该案团伙主要针对的是年轻网民,这些网民普遍具有无节制消费、习惯网上购物、偿还能力较好等特征。犯罪团伙利用这些年轻网民的以上特点,诱导他们贷款,并收取“砍头息”。

  该团伙使用软件发送催收骚扰短信对受害人及其家属、好友等进行轰炸;同时雇佣多个催收公司,以电话骚扰、言语威胁、短信轰炸、发送侮辱短信、发送或上传PS裸体图片、灵堂图片等手段滋扰、威胁受害人及其父母、同学、老师、亲朋等多种“软暴力”方式进行催讨收账。该犯罪集团采取暴力、威胁等手段实施了敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、侵犯公民个人信息、传授犯罪方法、非法利用信息网络等一系列违法犯罪活动。

  垮地域抓捕210名犯罪嫌疑人

  鉴于该案涉案资金大、地域广、受害人多,市公安局成立了专案组,省公安厅派员指导,抽调精干警力集中开展侦办,同时向公安部、省厅汇报案情。公安部领导对此案高度重视,专门派工作组到兰州,研判指导该案侦办工作,研究制定打击方案。案件由网安支队牵头,刑侦、技侦等部门配合下集中侦办。

  兰州市公安局安排部署刑、技、网、合成等部门对已获取的批量数据进行了全面分析和侦查取证工作,发现该团伙利用已经注册好的公司在易宝支付平台开设账户,将用来放贷的原始资金打入开设好的账户,待受害人贷款审核通过后,由该团伙以垫付消费的名义通过易宝支付平台的账户向贷款人放款,给付受害人电子密钥,受害人登录易宝支付平台后凭密钥领取电子点卡进行消费或提现。同时,该团伙下属公司、外包催收公司之间的转账也在易宝支付平台进行。

  今年3月15日,央视3·15晚会对该公司“套路贷”违法犯罪行为进行了曝光。为防止资金转移流失,节目播出之后,专案组当机立断、立即部署,提前开展集中收网抓捕工作。在公安部的统一部署和当地公安机关的密切配合支持下,专案组组织400余名警力同时开展对该“套路贷”犯罪团伙的首轮打击,一举捣毁外省6个犯罪窝点,现场查控涉案人员750余人,依法将有犯罪嫌疑的210人押回审查。现场查获扣押大量电脑、手机等作案工具,查获现金、金条、名表、豪车、房产等涉案物品,共扣押、冻结涉案资金、财物价值10亿余元。第一次打击查询冻结涉案赃款8.9亿元。

  3月18日,兰州公安“2·12”特大套路贷专案组将203名犯罪嫌疑人从外地押解回兰。

  顺利追回价值5000余万元的黄金

  专案组前期派出15名精干警力对主犯王某某进行了秘密侦查,准确掌握了该嫌疑人三处常住地、一处临时住所、名下多辆车辆信息及具体停车位置,并对王某某的实时动态进行侦控。

  3月15日,在公安部的统一部署和当地警方的配合下,由400余名警力组成的专案组在多地同时集中收网,并对王某某的住所、停车场同步进行搜查,当场查扣现金2463万元,金条约20公斤价值600余万元,名表9块价值400余万元,豪车7台价值3200余万元,查扣价值4800万元豪宅一处,价值1100万元豪宅一处,价值7000万元豪宅一处。在对王某某涉案财产进行梳理的过程中,侦查员发现王某某的获利部分有近5000万的出入,数字之大触目惊心。

  王某某交代了将价值5000万的黄金藏匿于情人黄某住处的犯罪事实,并主动带领警方前往黄某住处指认查扣,但当侦查员赶到该房间时,早已人去楼空、一片狼藉,巨大的保险柜柜门敞开不见一物。

  5000万黄金在眼皮子底下不翼而飞,所有在场人员头皮发麻,惊出一身冷汗。侦查员立即开展案中案的侦查工作,确定价值5000万的黄金被王某某的情人黄某连夜转移,人员和黄金下落不明。

  侦查员调整侦查思路,从关系人方向着力突破,迫查到黄某的父亲后,加大审讯力度,晓之以情、动之以理,黄某父亲考虑到黄金数量之大,为了减轻女儿和自己的罪责,供述了帮助女儿转移黄金的犯罪事实,并连夜带领侦查员行车两小时到达一个偏僻农村,在一个不起眼民房内床下,将藏匿在涂料桶、旅行箱、编织袋中的黄金起获。当天警方现场查获黄金152公斤,价值5000余万元,案中案得以成功侦破。

  据办案人员介绍:该案主犯王某某,80后,毕业于山东某知名大学,有国内某顶级互联网企业从事风控工作的经历,对互联网投资有一定了解,平时阅读一些互联网金融知识,其目的就是希望利用互联网快速致富。

  专案组经过对王某某手机中的上万条信息数据逐一进行分析甄别,获取了该嫌疑人在境外赌场存有2.2亿资金的两条信息,因王某某掌握二十多家公司,几个亿的流动资金信息,动辄上百近千万的通知信息混合在众多广告信息当中,稍有遗漏会造成大量赃款流失,针对此信息,专案人员采用有针对性指认,经过一番斗智斗勇,王某某放弃抵抗,彻底交代了同案金主在澳门两个赌场存款2.2亿港币的犯罪事实。据其交代,该2.2亿港币是他们最后的防线,是案发后准备逃亡使用的救命钱。目前,公安部已协调澳门警方对2.2亿赃款进行查询、冻结、追缴。

  截至6月7日,2.12专案共查获现金人民币2463万元,金条约170公斤价值5600余万元,名表9块价值400余万元,豪车7台价值3200余万元,查扣价值4800万元豪宅一处,价值1100万元豪宅一处,价值7000万元豪宅一处,先后两次利用反诈中心,延伸冻结第三方支付平台内涉案赃款共计16亿余元。目前共计冻结查扣现金、物品、房屋等价值约18.43亿元,储存在澳门赌场内2.2亿涉案港币的查扣工作正在进行中。

  目前,本案正处在侦查阶段。(兰州日报社全媒体记者张烁)